Detienen en EEUU 14 venezolanos por lavado de dólares

Los acusan de que estos supuestamente utilizaban el mercado paralelo de divisas para el proceso de lavado de dinero

MIAMI.- Autoridades de Estados Unidos presentaron unas "voluminosas" pruebas del caso contra 16 personas acusadas de conspirar para presuntamente lavar dinero procedente del narcotráfico a través del mercado cambiario paralelo de Venezuela. 
Hasta el momento, 15 de los 16 acusados han sido arrestados en el sur de Florida, Nueva York y Puerto Rico, informó la agencia Efe. 

Los acusados, en su mayoría de origen venezolano, son Hermán Rafael Solórzano Caguaripano y su hijo Hermán Alejandro Solórzano Rincón, Georges Toutounji, Fortunato Farache, Douglas Enrique Sánchez Soto, Édgar Hadad Azraca y Alba Villalobos Vergel. También Alfredo Ramón Soto Díaz, Miguel José Pérez Rivero, Luis Enrique Homez García, Henry Eduardo Bilbao Movilla, Rafael Polanco, Antoine Jean Melhem, Johan Alberto Rincón Medina, Nercido Sosa Medina, de origen dominicano y que residía en Nueva York, y Luis Rafael Díaz Plaza, de Puerto Rico.
A algunos se les fijaron fianzas de entre 200.000 y un millón de dólares. 
Según la Fiscalía Federal, Solórzano Caguaripano y su hijo Hermán Alejandro supuestamente recogían dinero en Puerto Rico, el cual guardaban en cajas fuertes de habitaciones en hoteles hasta que era trasladado en maletas en vuelos comerciales a Florida.
Una vez en Miami, depositaban el dinero en varias cuentas bancarias o lo enviaban a personas en el sur de Florida, de acuerdo con las autoridades. 
"En conversaciones grabadas (por agentes) ambos tenían conocimiento de que el dinero procedía de la venta de drogas", según una declaración jurada del agente Edwin López de la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que realizó la investigación. 
 Villalobos, por su parte, presuntamente pactó una transacción con Solórzano Caguaripano para comprarle 51.000 dólares cuando ya éste estaba cooperando con las autoridades estadounidenses. 
Siguiendo instrucciones del agente, Solórzano Caguaripano negoció con Villalobos una tasa cambiaria de bolívares venezolanos para venderle dólares que supuestamente provenían del narcotráfico. 
 El caso recayó en la juez Joan Lenard, la misma que decidió en el caso de presunta conspiración para ocultar el origen y destino de los 800 mil dólares que Guido Antonini Wilson pretendió ingresar a Argentina procedente de Venezuela en 2007 y que supuestamente iban para la campaña presidencial de Cristina de Kirchner. 

Fuente El Universal de Caracas

18 de mayo 20010